Tepe in Romania
O suta de miliarde intr-un an. Nu este cifra de afaceri a unei firme consacrate, nici câstigul cuiva la cine stie ce joc de noroc, ci banii personali obtinuti de o femeie din comuna ilfoveana Sintesti dupa ce s-a apucat de tranzactii cu fier vechi. Metalul, feros sau nu, s-a dovedit o adevarata mina de aur pentru intreprinzatoarea care la numai 23 de ani a avut "inspiratia" sa intre pe un segment de afaceri unde concurenta este acerba. Oameni cu state vechi in aceasta activitate sunt de parere ca, de fapt, tocmai concurenta a dat-o pe mâna procurorilor DNA. In ciuda faptului ca cercetarile au durat mai bine de doi, iar prejudiciul depaseste doua milioane de euro, femeia a putut fi trimisa in judecata doar pentru evaziune fiscala. Ea este judecata in stare de libertate, iar din paguba nu s-a recuperat nici macar un leu.
La inceptul acestei luni, procurorii bucuresteni anticoruptie i-au trimis in judecata pe Luminita Toma si pe Mihai Valeriu Alexe pentru evaziune fiscala, respectiv complicitate la evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, faptele fiind comise in circumstante agravante. De ce a inceput DNA cercetarile abia in 2007, cand faptele au fost comise in perioada 2003-2004, iar firma nu-i mai apartine Luminitei Toma de trei ani, e greu de inteles. Insa, chiar si asa, cel putin o parte din incalcarile legii savarsite de catre Toma si Alexe au putut fi stabilite si dovedite clar.
Bani, bani, bani...
Potrivit rechizitoriului intocmit la 1 septembrie 2008, la 23 octombrie 2003 a fost infiintata SC Ana Impex SRL, cu sediul social in comuna Sintesti. Administrator si asociat unic era Luminita Toma, nascuta in 1979 in judetul Giurgiu, o tanara fara antecedente penale, dar si fara studii. Toate datele din rechizitoriu conduc la ideea ca in realitate aceasta a fost doar omul scos la inaintare, adevaratul creier al afacerii fiind consateanul ei, Valeriu Mihai Alexe, cu doar un an mai mare decat Luminita. Nici el nu are scoala, dar „ii merge mintea". Dovada sta, printre altele, faptul ca imediat dupa infiintarea „buticului" de colectare a fierului vechi (atentie!) exclusiv de la persoane fizice, Luminita Toma si-a deschis conturi la cinci dintre cele mai renumite banci, iar Alexe a fost imputernicit cu drept de semnatura si retragere de numerar. Dupa ce, la numai trei saptamani de la infiintare, Luminita a cumparat de la „chiosc" 35 de carnete de avize de insotire a marfii, 15 chitantiere si 16 carnete de facturi fiscale, a demarat sarabanda financiara. Mai precis, desi nu avea autorizatie de valorificare emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor, obligatorie in astfel de cazuri, aceasta a inceput sa vanda cantitati masive de deseuri metalice unor firme precum Olt Impex SRL, Romrecycling SRL, Metal Industry SRL, Romtera Product, Remat Vrancea, Calarasi si Bucuresti, dar si altor firme de profil. Tocmai in acest mod a reusit, impreuna cu Alexe, sa obtina din ce in ce mai multi bani. Pe de o parte, ca achizitor de deseuri de la persoane fizice, nu trebuia sa plateasca TVA. Pe de alta parte, ca vanzator al acelorasi produse catre persoane juridice, avea dreptul la returnare de TVA. Lucru pe care l-a si facut. Astfel, numai in primele trei luni de activitate (atat cat s-a putut dovedi), Ana Impex a realizat venituri in valoare de 1.574.045.633,45 ROL, apogeul fiind atins in luna decembrie. Anul urmator s-a dovedit de-a dreptul manos, incasarile totale ajungand la suma de 258.315.898.192,44 ROL.
Fiscul e pentru prosti
In toata aceasta perioada, de partea financiar-contabila a SRL-ului s-a ocupat Mihai Valeriu Alexe, care, oficial, nu avea nici o calitate in cadrul firmei. Cum a facut el asta? Completand borderouri sau declaratii pe propria raspundere din care rezulta ca au fost sau urmeaza sa fie cumparate diverse cantitati de deseuri metalice de la persoane fizice. La verificari in evidentele de specialitate s-a stabilit ca mare parte dintre cei care „au completat" aceste docuemnte sunt „oameni-fantoma". Adica, ei fie nu exista, fie datele de identificare apartin altor oameni sau, uneori, datele de identificare erau ale barbatilor si apartineau unor femei si invers. Aici deja apare in mod firesc intrebarea cat de profesionista a fost ancheta procurorului DNA. Cata vreme Evidenta Informatizata arata clar ca acele date de identificare exista, logica „spune" ca Alexe trebuie sa le fi aflat intr-un fel oarecare. Cu toate acestea, in rechizitoriu se arata ca : „S-a constatat din cercetari ca SC Ana Impex SRL nu a achizitionat deseuri metalice de la persoane fizice iar borderourile au fost intocmite de persoane necunoscute ( ?!! – s.n.) la solicitarea invinuitului Alexe Mihai Valeriu. Acesta nu a precizat autorilor falsurilor mentionate faptul ca operatiunile scriptice nu sunt reale". De ce sa-si bata capul procurorul cu aflarea tuturor datelor de ancheta si a adevarului, daca se poate si fara. De altfel, el pare sa fi urmat chiar exemplul dat de Alexe si de Luminita Toma, care, la randul lor, au considerat ca nu merita sa-ti pierzi timpul completand tot soiul de declaratii si, mai ales, ca dauneaza grav buzunarului propriu, plata taxelor catre stat. In consecinta, cei doi au ales sa declare o singura data, respectiv in ianuarie 2004, ca au realizat venituri in valoare de 2.451.120 ROL. In rest, toate declaratiile lor au fost pe zero. In schimb, au avut grija sa incaseze bani. Foarte multi bani. Extrasele bancare atesta ca in perioada 12.12.2003 – 29.10.2004, cei doi au retras in numerar 257.690.064.900 ROL. Pentru care „au uitat" sa plateasca TVA si impozitul pe profit, sumele cumulate ajungand la 95.702.093.389,91 ROL, echivalentul a 2.366.715 de euro.
Uite firma, nu e firma
De altfel, Toma si Alexe nu numai ca nu-si propusesera sa plateasca vreodata aceste dari, dar aveau un plan care, teoretic, trebuia sa-i scape definitiv de aceasta grija. Plan pe care l-au pus in aplicare la sfarsitul lunii octombrie 2004, cand Luminita Toma i-a cesionat firma unei anume Mariana Dragutanu, din Republica Moldova. Cercetarile au relevat ca aceasta a intrat de opt ori in tara, niciodata nu a stat mai mult de trei zile, dar are inca alte opt SRL-uri cu acelasi profil de activitate, respectiv recuperararea si comercializarea deseurilor de fier vechi. In ce priveste firma Ana Impex SRL, imediat dupa cesionare, Mariana Dragutanu i-a schimbat sediul social din comuna Sintesti in comuna Petrachioaia, iar datele de la Registrul Comertului arata ca firma este in functiune, dar are bilantul contabil nedepus inca din 2004, iar ultimele inregistrari la aceasta institutie au fost efectuate pe 7 ianuarie 2005.
Liberi si linistiti
Concluzia? Luminita Toma si Mihai Valeriu Alexe "au scapat" de orice fel de griji. Ei au fost cercetati si vor fi judecati de catre Judecatoria Cornetu in stare de libertate din motive care nu au fost precizate. Si „pentru ca nu s-au gasit nici un fel de bunuri mobile sau imobile care sa le apartina", autoritatile nu au putut sa aplice sechestru asigurator.
Gardianul
Postări
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu